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匿名用戶(hù)
2020-09-11
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2020-09-04
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2020-09-11
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2020-09-04
匿名用戶(hù)
2020-12-28
同一家商戶(hù)在同一位用戶(hù)使用信用卡進(jìn)行交易的次數(shù)太多了，例如連續(xù)三天同一位用戶(hù)進(jìn)行交易，而且沒(méi)有其他用戶(hù)進(jìn)行交易;同一位用戶(hù)在一周內(nèi)交易次數(shù)不超過(guò)2次，而同一位用戶(hù)在用信用卡向商戶(hù)支付后，商家直接將支付寶的余額轉(zhuǎn)到用戶(hù)賬戶(hù);這種行為會(huì)立即凍結(jié)賬戶(hù)，如果確實(shí)需要轉(zhuǎn)到用戶(hù)賬戶(hù)的話(huà)，應(yīng)該通過(guò)銀行轉(zhuǎn)到用戶(hù)賬戶(hù);
匿名用戶(hù)
2020-12-28
全部交易都是大整數(shù);交易的流水線(xiàn)不均勻，例如，有時(shí)一天交易10筆以上，有時(shí)一天交易為0;來(lái)來(lái)回回都是2-3個(gè)人交易，都是朋友，沒(méi)有更多的其他用戶(hù)交易;消費(fèi)者向商家付款后，商家會(huì)立即將余額轉(zhuǎn)移給對(duì)方;同一消費(fèi)者與商家的交易非常頻繁，例如，一周內(nèi)發(fā)生多次，最好不要超過(guò)2次;交易時(shí)間是午夜，而不是正常營(yíng)業(yè)時(shí)間。