亚洲一区sm无码,日本丰满熟妇bbxbbxhd,六月丁香综合在线视频,国产精品网站夜色,四川丰满妇女毛片四川话,亚洲精品成人片在线观看精品字幕,无码91 亚洲,日韩精品无码免费专网站

美國(guó)為什么可以罰匯豐?美國(guó)為什么可以管匯豐銀行

我來答
2個(gè)回答

匿名用戶

2020-11-13

報(bào)道稱,匯豐銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成了一份被稱為暫緩起訴協(xié)議(DPA)的協(xié)議,簽署該協(xié)議的相關(guān)企業(yè)除繳納罰金外,還需滿足一些其他條件,作為協(xié)議的一部分,匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎(jiǎng)金,以便能符合相關(guān)規(guī)定。此外,匯豐銀行還將面臨長(zhǎng)達(dá)5年的法院監(jiān)管。

匿名用戶

2020-11-13

美國(guó)政府機(jī)構(gòu)曾指控一些販毒集團(tuán)通過匯豐銀行進(jìn)行洗錢活動(dòng),而匯豐對(duì)洗錢活動(dòng)的監(jiān)督不力被認(rèn)為是重要原因,美國(guó)司法部稱之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。有消息顯示,匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)進(jìn)行洗錢和其他違法行為的首選金融機(jī)構(gòu),在2006年至2010年間,墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行,轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外,為了減少成本并提升利潤(rùn),匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年,匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的,總規(guī)模達(dá)6700億美元的電匯以及總計(jì)94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的用戶,本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。

粗大的内捧猛烈进出看视频| 午夜免费福利小电影| 麻豆av一区二区三区| 秋霞国产在线| 亚洲国产精品综合久久网各| 日日天干夜夜狠狠爱| 国产精品一区二区久久hs| 欧美激情性做爰免费视频| 亚洲国产成人无码影院| 精品久久久久久电影院| www插插插无码免费视频网站| 人妻AV综合网| 亚洲中字幕永久在线观看| 美女黄网站18禁免费看| 亚洲欧美日韩国产综合专区| 亚洲中文久久精品无码| 蜜桃视频一区二区三区| 老外和中国女人毛片免费视频| 亚洲精华国产精华精华液网站| 青青草国产一区二区三区| 日日碰狠狠添天天爽无码| 国产成人精品日本亚洲专区6| 人妻少妇人人丰满视频网站| 亚洲日韩一区二区三区| 国产美女在线免费观看| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 亚洲精品无码久久久久去q | 女人18毛片一级毛片在线| 无码人妻品一区二区三区精99 | 中文字幕美人妻亅u乚一596| 51国偷自产一区二区三区| 秋霞国产在线| 精品久久久久久久久中文字幕| 亚洲AV成人无码久久精品在| 亚洲人成无码网站| 久久久99久久久国产自输拍| 亚洲精品中文字幕综合| 国产伦理一区二区| 插插插精品亚洲一区| 亚洲国产综合性感三级自拍| 少妇人妻精品一区二区三区|