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匯豐銀行為什么被美國調查?

2020-11-13
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2個回答

匿名用戶

2020-11-13

匯豐銀行因美國政府罰款遠超過新開戶所賺的收費,且在2017年前再給美國政府抓到洗錢,需吊銷牌照,不能在當地從事金融業務,是是當前匯豐開戶難的原因

匿名用戶

2020-11-13

FinCEN是專門發現管理所有跨國銀行的可疑的交易活動,一旦發現有不對勁的地方,會馬上向美國報告,不過首先會先去進行一番核實,核實確定之后,會要求相關的銀行停止這一系列可疑的活動。而在。2000年到2017這一段時間, FinCEN 發現了20,000億美元的可疑交易,雖然說很多的銀行都有涉及,但是涉及最多的是5家銀行,匯豐銀行就在這5家之中,因此引起了美國相關部門的懷疑,其實從這看來也是有理有據有事實根據的不冤枉。

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